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　　国信证券股份有限公司关于万润科技(002654)调整新型高光效贴片式LED募投项目建设进度的核查意见

　　市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关

　　规定，作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）首

　　次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证

　　券”或“本保荐机构”）对万润科技调整新型高光效贴片式LED募投项目建设

　　发行股票的批复》（证监许可【2012】73号）核准，万润科技于2012年2月6

　　日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价

　　格人民币12元/股，募集资金总额为人民币264,000,000.00元，扣除各项发行费

　　用44,804,947.04元，实际募集资金净额为人民币219,195,052.96元。

　　本次发行股票募集资金总额扣除35,000,000.00元承销保荐费用后金额

　　229,000,000.00元，已于2012年2月9日由保荐机构存入公司在中国建设银行股

　　账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020015

　　LED绿色节能照明灯具生产项目已于2013年12月正式投产，目前各项工

　　作正稳步、有序进行；企业技术研发中心项目达到预定可使用状态日期已调整至

　　2014年12月28日，目前正在积极推进该项目的建设；新型高光效贴片式LED

　　生产建设项目已完成主体工程、外墙砖粘贴、玻璃幕墙及铝合金窗、内部土建消

　　新型高光效贴片式LED生产建设项目计划投资12,691.00万元，原计划于

　　2014年5月31日前达到预定可使用状态。截至2014年3月31日，该项目累计

　　生产建设项目达到预定可使用状态日期顺延7个月调整至2014年12月31日，

　　新型高光效贴片式LED生产建设项目2014年5月31日2014年12月31日

　　为抓住贴片式LED市场需求快速增长的发展机遇，充分提高募集资金使用效率，

　　广东恒润光电有限公司此前已使用部分募集资金购置了生产设备，租赁给公司在

　　光明新区的厂房生产；在东莞松山湖自有资金投资建设的部分厂房投入使用后，

　　又陆续使用募集资金购置了生产设备扩大产能，截至2014年3月31日，新型高

　　光效贴片式LED生产建设项目的设备投入已超过投资计划的60%，保证了贴片

　　式LED产能充分满足市场需求，并且会在新型高光效贴片式LED生产建设项目

　　厂房建成之前，按产能需求继续投入设备在东莞松山湖自有资金投资建设的厂房

　　组织生产。因此，本次对新型高光效贴片式LED募投项目建设进度进行调整，慈善网67555开奖直播1

　　不会对公司贴片式LED产能释放造成重大不良影响，对公司业绩的影响也较小。

　　公司结合该项目的工程建设进度和公司长期发展战略考虑，对项目进度调整是必

　　片式LED募投项目建设进度的议案》，同意公司将新型高光效贴片式LED募投

　　投项目的工程建设进度，采取审慎的态度将其达到预定可使用状态日期顺延7个

　　月调整至2014年12月31日，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公

　　司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业

　　务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，程

　　序合法合规，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更

　　之情形，不存在损害股东利益之情形。因此，我们同意公司将新型高光效贴片式

　　LED募投项目达到预定可使用状态日期顺延7个月调整至2014年12月31日。

　　式LED募投项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整新型高光效贴

　　片式LED募投项目建设进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

　　司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略需要，是必要的、合理的。

　　因此，同意公司将新型高光效贴片式LED募投项目达到预定可使用状态日期顺延

　　际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不

　　延期，为抓住贴片式LED市场需求快速增长的发展机遇，充分提高募集资金使

　　用效率，www.38148.com，万润科技全资子公司广东恒润光电有限公司此前已使用部分募集资金购

　　置了生产设备，租赁给万润科技在光明新区的厂房生产；在东莞松山湖自有资金

　　能，截至2014年3月31日，新型高光效贴片式LED生产建设项目的设备投入

　　已超过投资计划的60%，保证了贴片式LED产能充分满足市场需求，并且会在

　　新型高光效贴片式LED生产建设项目厂房建成之前，按产能需求继续投入设备

　　在东莞松山湖自有资金投资建设的厂房组织生产。因此，本次对新型高光效贴片

　　式LED募投项目建设进度进行调整，不会对万润科技贴片式LED产能释放造成

　　重大不良影响，对万润科技业绩的影响也较小。万润科技结合该项目的工程建设

　　会第二十二次会议、监事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会亦已发表

　　明确赞同意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，万润科技本次调整新

　　型高光效贴片式LED募投项目建设进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市

　　公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

　　使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：

　　募集资金使用》的相关规定，本保荐机构对万润科技本次调整新型高光效贴片式

　　保荐代表人：__________________________________

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